11月16日晚，武汉市公安局武昌区分局法律办案中心灯火通明。办案民警顾不上远程奔袭的疲惫，正连续作战，检查刚从外省押送回汉的27名嫌疑人。此次，武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个使用虚拟币洗钱作案的团伙。这是本年以来，分局“情指行”一体化中心、法律办案管理中心、组成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑，获得的又一严重战果。经查，27名被捕人员被依法刑事拘留，他们操控的账户资金流水数量高达10亿元。

  8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“冲击新式电信网络违法中心”的安静。民警辅警赶忙诘问涉案账号，上圈套进程。中心冲击组组长王警官一边安排紧迫止付上圈套资金，一边向分局领导陈述重要警情。当天，分局当即调度安排专班力气上案，从追击一级账户户主开端，落地查询。

  当天黄昏6时许，就在一名中年男人悠闲地走进武昌火车站候车大厅，预备乘坐火车离汉时，几名民警忽然上前，一把将其操控。

  面临责问，这名男人起先有点惊讶，但没过多狡赖，随即照实答复，“我把银行卡给人转账，违法了。没想到，你们这么快追来了。”

  被带进法律办案管理中心的李某，很快告知，自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了赚快钱的主意，经朋友介绍知晓，当“卡农”不吃力，来钱快，便是将自己的银行卡给他人转账用一用。8月3日，他接到“上线”指令，特地从浙江赶到咸宁，随身带上自己名下的3张银行卡。一到站，等在火车站的两个生疏年轻人开车将他接走了。尔后两天，他将名下的银行卡和手机都交给了这两名生疏人进行网上转账，合计28万余元。

  “冥冥之中，自有注定。”王警官笑着说道，“咱们从上圈套资金的流向打开清查，发现有一笔经李某银行卡流出，所以赶忙冻住。‘情指行’一体化中心、组成作战中心协作追寻发现，很偶然，李某其时还在武汉活动，买了当天下午6点左右的火车票预备离汉，还好咱们动作快，晚一步他就跑了。”

  “我参加过一个网络群，可是完结转账使命后就被人踢出来了。”面临警方的讯问，李某悉数照实交待。

  依据李某供给的头绪，分局组成作战中心当即发动组成研判，追寻发现了一个层级清楚、成员分工清晰的网络跑分洗钱网上团伙，主犯向某（化名）及其核心成员多在四川省活动。涉案数据剖析显现，首要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张，相关案子300多起。

  这些银行卡上资金流高达数万条，怎么让每一条资金流与每一同案子一一对应，这是办案民警面临的一道很大的难题。

  “从今天起，咱们得住在单位，直到把这一些数据都搞透停止。”接到王组长的指令，民警只提了一个要求要有宵夜保证，他们了解一场艰巨的战役又要开端了。让数据落地成为依据，才干真实指向嫌疑犯，将其依法从事。中心敏捷建立7人数据剖析专班，24小时接续作业。面临海量数据，他们分秒必争，不敢松懈，每天从早上8点忙到清晨一两点，困得眼皮打架就喝咖啡提神，坐久了腰背酸痛就站起来接着干。

  经过三个月的侦办取证，探明向某跑分洗钱团伙的首要成员落脚地址之后，本月，武昌警方建立抓捕专班，7个抓捕小组同步反击，分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，对该团伙安排会集收网，一举将向某等27人收入网中。

  经查，本年4月以来，嫌疑犯向某经过“飞机”软件联络其“上线”接受使命后，安排团伙成员用电诈赃物在网络上购买数字虚拟钱银，再将虚拟钱银转入上线账户，如此协助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%份额提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。

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