涉案17亿元的特大洗钱团伙被打掉
来源：米乐体育官方网站入口 发布时间：2024-01-16 05:22:24依据头绪，成武警方近来打掉一个跑分洗钱的违法团伙，捕获嫌疑犯21名。该团伙运用不合法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外违法团伙转账洗钱高达1.7亿元。
前段时间，成武县某银行工作人员在收拾客户信息时，猛地发现多个银行账户流水存在反常。
接到头绪后，成武警方马上对这些银行账户打开查询。经查，这些银行账户持有人为成武辖区的袁某、孙某等；他们都没固定工作，没有固定经济来源，银行账户短短几天内流水达上千万元，十分不合理。
警方剖析，这些银行账户的持卡人，有很大的可能性是用自己的银行卡，从事不合法洗钱活动。所以，民警敏捷联络了持卡人孙某、袁某等。
据孙某告知，他在网络上认识了一个名叫林某的网友，林某告知他有搁置的银行卡能够帮助转几笔钱，然后取得佣钱。所以，孙某就依照林某的指示，运用自己的手机、银行卡进行转账，获取不当得利。
在利益的唆使下，孙某又安排发动亲属、朋友、街坊等10多人参加跑分、刷流水的违法违法活动，从中不合法获利10余万元。
警方剖析，孙某的上家林某很有很大的可能是不合法洗钱团伙的喽罗。所以，办案民警马上对林某打开查询，并终究将其捕获。
经查询，警方发现，这些进出银行卡的资金，都流入境外的洗钱团伙，团伙人员会集，分工清晰，专门为赌博、电信网络欺诈等违法活动洗钱，损害十分大。
林某经过一款名叫飞机的不合法软件与境外违法人员联络，上线指示林某安排人员进行刷流水跑分。
林某以帮助转账为由，在网上招聘了很多洗钱人员，并依照境外违法人员的指示，不合法转移了多笔赃物。每转一笔钱，林某都抽取千分之四至千分之五的佣钱，而帮忙转钱人员，也会得到不菲的酬劳。
嫌疑人收到违法资金后，将这些违法资金涣散到几个、几十个，乃至上百个银行账户上，这些银行账户遍及全国各地，公安机关对这些违法资金再进行追溯十分困难。
为了打掉这一洗钱团伙，成武警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地，捕获10多名涉嫌洗钱人员，经核实，涉案洗钱流水高达1.7亿元。
现在，林某、孙某、张某等21名嫌疑犯，都已被成武警方依法刑事拘留。此案还在进一步深挖查询中。
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